公開資訊觀測站重大訊息公告
(2701)萬企-董事會決議115年股東常會日期等事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市萬華區峨眉街52號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況及其他事項報告。
(2)：114年度發放員工酬勞及董事酬勞。
(3)：審計委員會審查報告書。
(4)：會計師財務報表查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認「114年度決算表冊」案。
(2)：承認「114年度盈餘分派」案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：同意修訂本公司章程部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：(1)現金股利每股分配新台幣0.28元，俟115年股東常會通過後，授權
董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為
115年5月23日至115年6月20日止。
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