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(5608)四維航-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：(牛牛牛)亞會議中心AA+BB會議室(台北市復興北路99號15樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金情形報告。
(5)：修訂本公司「國內第六、第七次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度虧損撥補表承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制討論案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：股東常會之股票停止過戶期間為115年3月30日至5月28日止，本公司國內第六、第七次
有擔保轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東常會，請於115年3月26日前
，向往來證券商辦理轉換手續。
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