公開資訊觀測站重大訊息公告
(2752)豆府-本公司董事會決議召開一○九年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路306號2樓 (康華大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)108年度盈餘及資本公積發放現金情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)108年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:(1)董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案/名之申請。
(1)受理提案/名時間：109年3月17日起至109年3月27日止，每日上午九點至下午六點。
(2)受理提案/名處所：豆府股份有限公司(地址：台北市中山區民權東路二段42號4樓，電話：02-2581-3818)。
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