公開資訊觀測站重大訊息公告
(8938)明安-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/08/04
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不試用。
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司2025年永續報告書編製案。
(2)決議通過本公司民國115年度第二季財務報告案。
(3)決議通過本公司114年度獨立董事酬勞分配案。
(4)決議通過本公司114年度董事(不含獨立董事)酬勞分配案。
(5)決議通過本公司指派至明揚國際科技股份有限公司擔任董事報酬發放案。
(6)決議通過審查本公司114年度經理人員工酬勞分配案。
(7)決議通過審查本公司115年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(8)決議通過審查本公司115年經理人薪酬調整案。
(9)決議通過本公司內部稽核人事異動案。
(10)決議通過本公司擬為100%持股之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH
(VIETNAM) CORPORATION LTD，提供資金貸與USD5,000仟元乙案。
(11)決議通過修正本公司「公司治理實務守則」。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|