公開資訊觀測站重大訊息公告
(6510)精測-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
核准每普通股配發現金股利新台幣15.3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第八屆董事改選，選出七席董事(含三席獨立董事)
董事當選人:
中華投資(股)公司代表人洪維國
中華投資(股)公司代表人陳榮貴
黃水可
翔發投資(股)公司代表人沈維寧
獨立董事當選人:
蘇志正
王唯鳳
翁玉紋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
|