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(6535)順藥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：本公司現金增資發行新股健全營運計畫執行報告
(4)：私募案辦理情形報告
(5)：本公司第一次買回庫藏股執行情形及轉讓員工辦法報告
(6)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
(3)：追認本公司113年現金增資資金運用計畫變更案
7.召集事由三：討論事項
(1)：以私募方式辦理現金增資發行新股案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案受理期間：
115年03月23日至115年04月02日下午17時止；
受理處所：順天醫藥生技股份有限公司總管理處；
地址：台北市南港區園區街3-2號4樓(南港軟體園區H棟)