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(1717)長興-長興董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：高雄市路竹區後鄉里長興路22號(本公司路竹廠員工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度辦理對外背書保證情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：114年度董事及員工酬勞分派報告。
(6)：114年度董事酬金領取情形報告。
(7)：本公司第一次庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司第二十屆董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無。