公開資訊觀測站重大訊息公告
(3363)上詮-本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(科學園區同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4) 108年度盈餘分派現金紅利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 108年度營業報告書及財務報表案
(2) 108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:(1) 解除董事競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事一席案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期: 109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/03/30~109/05/28，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於109/03/26向往來證券商辦理轉換手續。
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