公開資訊觀測站重大訊息公告

(3622)洋華-公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度董事領取酬金情形報告。
(5)：一一四年度關係人交易情形報告。
(6)：一一四年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度之營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無