公開資訊觀測站重大訊息公告
(6143)振曜-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市博愛街945號地下一樓(本公司地下一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：114年度私募普通股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告承認案
(2)：114年度盈餘分配承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正公司章程案
(2)：修正股東會議事規則案
(3)：修正子公司資金貸與他人作業程序案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：無
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