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(5871)中租-KY-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會議案相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「道德行為準則」修正報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
(3)：討論修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：
(1)受理股東提案/董事提名期間：自115年3月14日起至115年3月24日止。
(2)股東提案/董事提名受理處所：中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號)
(3)本公司114年度盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。