公開資訊觀測站重大訊息公告
(2424)隴華-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期：115/04/23
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營運狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：私募普通股執行情況報告。
(4)：一一四年虧損達實收資本額之二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：新增114年股東常會通過以私募方式辦理現金增資案-內部人或關係人名單。
(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：新增其他事項(1):擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
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