公開資訊觀測站重大訊息公告
(6477)安集-公告本公司115年股東會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報
表及盈餘分派表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事
董事當選名單：董事 黃國棟
董事 欽揚科技(股)公司代表人：蘇宗欽
董事 沅碁光電(股)公司代表人：鄭博文
董事 和昌精密(股)公司代表人：梁明清
董事 楊清文
獨立董事 黃孝信
獨立董事 陳玲慧
獨立董事 張祖恩
獨立董事 蔡玉琴
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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