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(3541)西柏-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：新北市中和區建康路130號5樓之1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度給付董事酬金報告。
(4)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：修訂「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/10
11.停止過戶截止日期：115/06/08
12.其他應敘明事項：(1)接受股東提案期間:115/03/31~115/04/10
(2)股東行使電子投票期間:115/05/09~115/06/05
(3)其他事項:若仍有其他未處理事項，將提報董事會討論並於規定期限內公告
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