公開資訊觀測站重大訊息公告
(3516)亞帝歐-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
一、通過本公司一一五年度簽證會計師之獨立性、適任性及委任案。
二、通過擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」案。
三、通過本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
四、通過本公司民國一一四年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表承認案。
五、通過本公司民國一一四年度盈餘分配案。
六、通過本公司之子公司恩旺國際有限公司盈餘分配案。
七、通過本公司之子公司UNIMAX INVESTMENT SERVICES LIMITED盈餘分配案。
八、通過本公司全面改選董事案。
九、通過本公司擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單及受理董事
(含獨立董事)提名期間、應選名額及受理處所案。
十、通過本公司解除董事競業禁止限制案。
十一、通過本公司擬訂民國一一五年六月十七日(星期三)以實體方式召開民國一一五
年股東常會案。
十二、通過本公司新增國泰世華商業銀行短期週轉金額度案。
十三、通過本公司民國一一四年度內部控制制度聲明書出具案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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