公開資訊觀測站重大訊息公告
(2880)華南金-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(增列議案)
1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路123號2樓(華南銀行總行大樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表，請承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分派，請承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請審議案。
(2)：辦理本公司114年度盈餘轉增資發行新股，請審議案。(增列議案)
(3)：解除本公司董事競業禁止之限制，請審議案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會申報，並副知本公司
，持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
二、同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金融監督管理委員會
申請核准，並副知本公司。
三、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，電子投票期間自115年5月19日起至
115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，
依相關說明進行投票（https://www.stockvote.com.tw）。
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