公開資訊觀測站重大訊息公告
(2064)晉椿-本公司109年股東臨時常會召開相關事宜
1.董事會決議日期:109/08/12
2.股東臨時會召開日期:109/09/30
3.股東臨時會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號
4.召集事由一、報告事項:
(1) 修訂本公司「道德行為準則」報告。
(2) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(3) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5) 修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。
(6) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/09/01
11.停止過戶截止日期:109/09/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條規定，本公司擬訂於109年8月24日起至109年9月2日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號，電話：04-7810000分機210。
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