燁鋒 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/25 14:31:06)
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(7906)燁鋒-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/25
2.發生緣由:公告本公司115年股東常會重要決議事項
一、報告事項：
(1)本公司114年度營業報告書。
(2)本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)本公司114年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(4)本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)「誠信經營守則」，「誠信經營作業程序及行為指南」，
「道德行為準則」，「公司治理實務守則」、
「永續發展實務守則」報告。
二、承認事項：
(1)承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認114年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1)配合本公司申請上市案，辦理現金增資發行普通股作為
初次上市前公開承銷之股份來源，請原股東放棄
優先認購權利案。
(2)申請本公司股票上市案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過本公司基層員工範圍案。
(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。
四、選舉事項：
(1)補選任一席董事案。
五、其他討論事項：
(1)提請解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無