公開資訊觀測站重大訊息公告
(1560)中砂-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年度營業展望案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：本公司資本公積發放現金報告案。
(5)：本公司114年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證辦法」修訂案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)：本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司董事競業禁止解除案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：新增討論事項(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案、(4)本公司
「股東會議事規則」修訂案與其他事項(1)本公司董事競業禁止解除案。
|