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(3093)港建*-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台灣港建股份有限公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司新任董事代表人之競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%股東書面提案之期間為
115年4月10日9時起至115年4月20日17時止，受理處所為台灣港建(股)公司管理部。
(桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1) 電話：(03)352-9333。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年5月16日起至115年6月13日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算股份有限公司)
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