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(7708)全家餐飲-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路二段29號4樓 (全家便利商店(股)公司研修中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產作業程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：
(1)受理股東提名及提案期間：115年3月14日起至115年3月24日上午十二時止。
(2)受理處所：台北市中山區中山北路2段61號3樓 全家國際餐飲股份有公司管理部