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(5288)豐祥-KY-公告本公司董事會決議股東會召開日期
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:新北市新莊區中平路439號(行政院新莊聯合辦公大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.2019年度營業報告。
2.2019年度審計委員會審查決算表冊報告。
3.2019年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
4.2019年度盈餘現金股利分配情形報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2019年度營業報告書及合併財務報表案。
2.2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:不適用。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:
1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定2020年股東常會受理股東提案期間為109年3月21日至109年3月31日17時止。
2.受理股東提案處所：開曼商豐祥控股股份有限公司。地址：新北市新莊區新樹路315巷15號。
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