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(3380)明泰-公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:115/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事:佳世達科技(股)公司
(2)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃文芳
(3)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人陳其宏
(4)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人黃漢州
(5)法人董事:佳世達科技(股)公司代表人洪秋金
(6)獨立董事:李書行
(7)獨立董事:謝明得
(8)獨立董事:江誠榮
(9)獨立董事:陳忠瑞
3.許可從事競業行為之項目:
(1)佳世達科技(股)公司
Qisda Vietnam Corporation 董事長
大江基因醫學股份有限公司 董事
友通資訊股份有限公司董事長
友達光電股份有限公司董事
杏合生醫股份有限公司董事
佳世達電子股份有限公司董事長
佳氫能源股份有限公司董事
尚承科技股份有限公司董事
拍檔科技股份有限公司董事長
明基生物技術(上海)有限公司董事長
明基材料股份有限公司董事長
明基透析科技股份有限公司董事長
明基電通股份有限公司董事長
矽瑪科技股份有限公司董事長
品翔航太股份有限公司董事
國韶實業股份有限公司董事長
眾福科技股份有限公司董事長
勝品電通股份有限公司董事
敦品伍號創新投資股份有限公司董事
敦品壹號創新投資股份有限公司董事
敦品貳號創新投資股份有限公司董事
翔隆航太股份有限公司董事
達方電子股份有限公司董事
達利投資股份有限公司董事長
達宣智慧股份有限公司董事
鳳凰柒創新創業投資股份有限公司董事
鳳凰陸創新創業投資股份有限公司董事
諾貝兒寶貝股份有限公司董事長
擎壤科技股份有限公司董事
邁達特數位股份有限公司董事長
(2)佳世達科技(股)公司代表人：黃文芳
明泰電子(香港)有限公司法人董事代表人
Alpha Networks, Inc.(USA)法人董事長代表人
Alpha Solutions Co., Ltd.法人董事長代表人
Alpha Technical Services Inc.法人董事長代表人
盈泰投資股份有限公司法人董事代表人
仲琦科技股份有限公司法人董事長代表人
互動國際數位股份有限公司法人董事長代表人
辰隆科技股份有限公司法人董事代表人
財團法人明泰科技文化教育基金會法人董事長代表人
財團法人明基文教基金會董事
(3)佳世達科技(股)公司代表人：陳其宏
BenQ BM Holding Cayman Corp.董事
BenQ BM Holding Corp.董事
Darly Venture (L) Ltd.董事
Qisda (Hong Kong) Limite.董事
Qisda (L) Corp.董事
工業技術研究院董事
友通資訊股份有限公司法人董事長代表人
仲琦科技股份有限公司法人董事代表人
佳世達科技股份有限公司董事長
拍檔科技股份有限公司法人董事長代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事長代表人
明基材料股份有限公司法人董事代表人
明基電通股份有限公司法人董事代表人
明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人
財團法人明基文教基金會董事長
敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人
敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人
敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人
達方電子股份有限公司法人董事代表人
達利投資股份有限公司法人董事代表人
達利貳投資股份有限公司法人董事代表人
達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人
鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
(4)佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州
佳世達科技股份有限公司法人董事代表人
佳世達科技股份有限公司總經理
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
財團法人明基文教基金會董事
友達光電股份有限公司法人董事代表人
眾福科技股份有限公司法人董事長代表人
鈺緯科技開發股份有限公司法人董事長代表人
邁達特數位股份有限公司法人董事代表人
矽瑪科技股份有限公司法人董事長代表人
同星科技股份有限公司法人董事長代表人
(5)佳世達科技(股)公司代表人：洪秋金
BenQ BM Holding Cayman Corp.董事
BenQ BM Holding Corp.董事
Darly Venture (L) Ltd.董事
Qisda (Hong Kong) Limited董事
Qisda (L) Corp.董事
Qisda Sdn. Bhd.董事
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
明基材料股份有限公司法人董事代表人
明基電通股份有限公司法人董事代表人
明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基投資有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
財團法人明基文教基金會董事
眾福科技股份有限公司法人董事代表人
勝品電通股份有限公司法人董事代表人
達方電子股份有限公司法人董事代表人
達利投資股份有限公司法人董事長代表人
達利貳投資股份有限公司法人董事長代表人
達利管理顧問股份有限公司法人董事長代表人
邁達特數位股份有限公司法人董事代表人
(6)李書行
富邦金融控股(股)公司獨立董事
康聯生醫科技(股)公司獨立董事
盛弘醫藥(股)公司獨立董事
(7)謝明得
工業技術研究院電光所技術長
創惟科技股份有限公司獨立董事
大南方新矽谷推動辦公室主任
(8)江誠榮
台旭環境科技中心股份有限公司董事長暨總經理
大毅技術工程股份有限公司董事長暨總經理
永崴投資控股股份有限公司獨立董事
經濟部商業發展研究院董事兼策略顧問
台旭檢驗科技中心股份有限公司董事
根萊批發百貨股份有限公司董事長
泰勝科技股份有限公司董事長
毅創國際股份有限公司董事長
(9)陳忠瑞
瑞展產經研究(股)公司董事長
良維科技(股)公司獨立董事
台灣嘉碩科技(股)公司董事
勵學資產管理股份有限公司董事長
敦品壹號創新投資股份有限公司董事
敦品三號創新投資股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事:佳世達科技股份有限公司
法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏
法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司
明基生物技術(上海)有限公司 董事長
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州
明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基投資有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路 613、713 號
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:南京市建業區河西大街71號。
南京明基醫院有限公司:南京市建業區河西大街71號。
蘇州明基醫院有限公司:蘇州高新區竹園路181號。
蘇州明基投資有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路181號。
上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售。
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢。
南京明基醫院有限公司:醫療服務。
蘇州明基醫院有限公司:醫療服務。
蘇州明基投資有限公司:投資控股公司。
上海費爾特科技有限公司:合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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