公開資訊觀測站重大訊息公告
(6614)資拓宏宇-115年股東常會通過重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1.65元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
董事：
中華電信股份有限公司代表人吳麗秀、中華電信股份有限公司代表人王芝和
中華電信股份有限公司代表人陳元凱、中華電信股份有限公司代表人楊慧琪
中華電信股份有限公司代表人張本元、研華投資股份有限公司
獨立董事:吳琮璠、楊瑞祥、張元賓、周永恩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過董事選舉辦法修訂案
(2)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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