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(7722)LINEPAY-公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1) 通過承認114年度營業報告書案
(2) 通過承認114年度財務報表暨合併報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。當選名單如下：
董事：韓商LINE Financial Corporation法人代表人 丁雄注
董事：韓商LINE Financial Corporation法人代表人 權五賢
董事：韓商LINE Financial Corporation法人代表人 張修齊
董事：韓商LINE Financial Corporation法人代表人 張希雯
董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人 陳弘儒
獨立董事：彭運(昆鳥)
獨立董事：劉承愚
獨立董事：林桂光
獨立董事：陸子鈞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過114年度盈餘轉增資發行新股案
(2) 通過修訂「股東會議事規則」案
(3) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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