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(6585)鼎基-公告本公司董事會決議召集115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄臨海產業園區服務中心-3樓演藝廳
(地址:高雄市小港區大業北路37號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。
(5)：民國114年度盈餘分派現金紅利。
(6)：民國112年度國內第一次有擔保轉換公司債暨
國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)：修訂「道德行為準則｣報告。
(8)：修訂「永續發展實務守則｣報告。
(9)：股東提案處理說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114度營業報告書與財務報告案。
(2)：民國114年度盈餘分派議案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程｣案。
(2)：修訂「股東會議事管理辦法｣案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：
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