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(8422)可寧衛*-代重要子公司大源股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/05/26
3.股東會召開地點:台北市中正區仁愛路二段7號5樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 114年度營業報告。
(2) 114年度監察人查核報告。
(3) 114年度董監事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 114年度營業報告書及財務報表案。
(2) 114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司董事長薪酬案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/27
11.停止過戶截止日期:115/05/26
12.其他應敘明事項:無
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