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(2942)京站-公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期、地點及相關事項

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第九屆董事全面改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：無