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(8438)昶昕-公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳國金
董事：陳彥亨
董事：陳敏雄
董事：陳秋紅
董事：廖慧君
獨立董事：萬其超
獨立董事：楊嘉誠　
獨立董事：吳邦豪
獨立董事：黃珮樺
3.許可從事競業行為之項目:
陳國金：
(1) 友緣實業股份有限公司(100%子公司) 董事
(2) 緣盟實業股份有限公司(100%子公司) 董事
(3) 友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司) 副董事長
(4) BAEK SUK IND CO.,LTD. 理事
陳彥亨：
(1) 緣盟實業股份有限公司(100%子公司) 董事長
陳敏雄：
(1) 昶昕化學實業(惠陽)有限公司(100%子公司) 董事長
陳秋紅：
(1) 友緣實業股份有限公司(100%子公司) 董事長
(2) 友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司) 監事
(3) 昶緣興化學工業股份有限公司 協理
(4) 緣盟實業股份有限公司(100%子公司)監察人
(5) ALLWIN STAR INTERNATIONAL CO., LTD.(100%孫公司) 董事
(6) HOYA MAX INTERNATIONAL CO.,LTD.(100%子公司) 董事
(7) BAEK SUK IND CO.,LTD. 監事
廖慧君：
(1) 中華開發資本管理顧問(股)公司 資深協理
(2) 新盛力科技(股)公司 獨立董事
萬其超：
(1) 李國鼎科技發展基金會 秘書長
(2) 景文科技大學 董事
楊嘉誠：
(1) 台灣艾萬拓股份有限公司亞太區應用總監
(2) 濾能股份有限公司 董事
(3) 杰特科技有限公司 董事
(4) 鉑識科技股份有限公司 監察人
(5) 香港商海柏斯股份有限公司 董事
吳邦豪：
(1) 友晁能源材料股份有限公司 總經理、董事
黃珮樺：
(1) 聯捷聯合會計師事務所執業會計師
(2) 久昌科技股份有限公司 獨立董事
(3) 捷博股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：陳國金
董事：陳敏雄
董事：陳秋紅
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳國金：友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司)　副董事長
陳敏雄：昶昕化學實業(惠陽)有限公司(100%子公司)　董事長
陳秋紅：友緣化學(昆山)有限公司(100%孫公司)　監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
友緣化學(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區高科技園開貴路55號
昶昕化學實業(惠陽)有限公司：廣東省惠州市水口鎮大湖溪藍波灣22棟101號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
友緣化學(昆山)有限公司：各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理業務。
昶昕化學實業(惠陽)有限公司：各種工業用化學品之加工製造、買賣及回收處理
業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無