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(4555)氣立-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市泰山區貴鳳街21號3樓 (本公司301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：庫藏股執行報告。
(7)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(8)：資本公積發放現金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172之1條及192之1條規定，本公司自115年3月23日起至115年4月1日下午5時止，受理股東就本次股東常會書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：新北市泰山區貴鳳街21號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月29日至115年5月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關規定說明投票。