公開資訊觀測站重大訊息公告
(4543)萬在-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心二樓_多功能劇場場地)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配案報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:115/04/25起至115/05/22止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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