公開資訊觀測站重大訊息公告
(6217)中探針-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增討論事項)
1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：新北市板橋區和平路24巷8號6樓(本公司六樓會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司背書保證辦法案。(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/24
10.停止過戶截止日期：115/06/22
11.其他應敘明事項：一、依公司法192條之1及172條之１規定，本公司自115年04月17日起
至115年04月27日止〈郵寄者以115年04月27日17時前送達為憑，並
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送），為
受理股東就本次股東常會之提案及提名期間 ，凡有意提案及提名之股
東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並將提案及提名
函件送達或寄達本公司受理處所。 受理處所：新北市板橋區和平路24
巷8號5樓。電話：(02)2961-2525。 二、本次股東常會如有公開徵求
委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前， 檢附相關資料送
達本公司（地址：新北市板橋區和平路24巷8號5樓），並副知證基會。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
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