公開資訊觀測站重大訊息公告
(9933)中鼎-本公司115年股東常會重要決議
1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十七屆董事9名(含獨立董事3人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除第十七屆董事競業禁止限制案。
(3)通過本公司辦理私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無
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