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(3041)揚智-本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(新增報告案)

1.董事會決議日期：114/10/31
2.股東臨時會召開日期：114/11/28
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區信義路五段1號1樓105會議室(台北國際會議中心）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：子公司至偉科技股份有限公司資金貸與超過所定限額及改善計畫執行情形報告(新增)
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2)：修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(3)：修訂本公司背書保證作業程序案
(4)：修訂本公司114年度限制員工權利新股發行辦法案
(5)：新增114年私募有價證券案應募人可能為內部人或關係人之名單
(6)：解除董事競業禁止限制案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事增選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/10/30
12.停止過戶截止日期：114/11/28
13.其他應敘明事項：無