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(4131)浩泰-公告本公司115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。
(3)：本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：
持股1%以上股東提案之受理期間為115/04/10~115/04/20。
(1)凡有意提案之股東務請於民國115年4月20日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路31號(浩泰精準股份有限公司科學園區分公司）。