公開資訊觀測站重大訊息公告
(2926)誠品生活-本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路11號6樓（誠品信義店視聽室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○八年度營業報告。
(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告。
(3)資本公積配發現金報告。
(4)修訂「董事會議事規則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一○八年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名期間:109年3月20日上午9時起至109年3月30日下午5時止。
(2)本次股東會電子投票行使期間:109年4月25日起至109年5月24日止。
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