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(3516)亞帝歐-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：桃園市八德區廣福路858號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業狀況。
(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國一一四年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(5)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事4人及獨立董事3人案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於115年3月17日起至115年3月27日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
115年3月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理場所：桃園市八德區廣福路858號本公司財務部電話：03-3768380
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月18日起至
115年6月14日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。
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