公開資訊觀測站重大訊息公告

(7712)博盛半導體-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓(新竹安捷國際酒店 司舵廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞暨董事酬勞分派報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程修正」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選任第五屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月16日至115年6月13日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
依公司法第172條之1及公司法192之1條規定，本公司受理股東得以書面向公司提出股東常會議案及董事侯選人之提案(提名)權說明如下：
(1)提案(提名)受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(2)受理提案(提名)期間：115年4月7日起至115年4月16日(上午09:00時至下午16:00時止)（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限）郵寄者請於信封封面上加註[股東會提案或提名函件]字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理提案方式: 1.以書面方式提出。2.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。3.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(4)受理提案(提名)處所：博盛半導體股份有限公司(地址：新竹縣竹北市高鐵二路32號六樓之3) ，電話：(03)6682068。