公開資訊觀測站重大訊息公告
(2495)普安-公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:普安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過預計發放114年度員工酬勞35,000千元及董事酬勞900千元，
全數以現金發放。
(2)通過115年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性之評估。
(3)通過114年度營業報告書及個體財務報表。
(4)通過114年度合併財務報表。
(5)通過115年度營運計畫。
(6)通過114年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金0.8元。
(7)通過114年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(8)通過訂定本公司115年度永續發展具體推動計畫。
(9)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案：
額度為新台幣4億元。
(10)通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案：額度提高為
新台幣17.87億元。
(11)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(12)通過本公司訂於115年6月12日召開股東常會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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