公開資訊觀測站重大訊息公告
(6961)旅天下-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
新任董事名單如下：
(1)董事：李嘉寅
(2)董事：魏寶生
(3)董事：旅天下投資控股(股)公司 代表人：陳劍雄
(4)董事：旅天下投資控股(股)公司 代表人：鍾丹丹
(5)獨立董事：吳惠瑜
(6)獨立董事：吳裕群
(7)獨立董事：鄭兆剛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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