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(6185)幃翔-本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:115/02/23
2.股東會召開日期:115/06/12
3.股東會召開地點:新北市土城區自強街11巷1號3樓(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一一四年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(三)一一四年度轉投資大陸執行報告。
(四)一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(五)一一四年度董事酬金領取情形報告。
(六)一一四年度現金股利分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一四年度決算表冊案。
(二)本公司一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂公司章程部分條文案。
(二)修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事
8.召集事由五、其他議案:討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/14
11.停止過戶截止日期:115/06/12
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司將於115年04月05日至115年04月14日止受理股東提案，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提名或提案者，受理處所：幃翔精密股份有限公司財務部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)