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(1903)士紙-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關訊息
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(4)：一一四年度員工酬勞分派情形報告
(5)：一一四年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書
(2)：承認一一四年度虧損撥補
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」
(2)：修正本公司「董事選舉辦法」
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/07
11.停止過戶截止日期：115/06/05
12.其他應敘明事項：受理董事提名及股東提案時間：115年03月29日(星期日)至115年04月08日(星期三)。
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