公開資訊觀測站重大訊息公告
(6215)和椿-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一。
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:程天縱。
(2)董事:李正模。
(3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。
(4)獨立董事:黃呈琮。
(5)獨立董事:周大任。
(6)獨立董事:劉冠廷。
4.舊任者簡歷:
(1)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。
(2)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。
(3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(和椿科技股份有限
公司總經理)。
(4)獨立董事:黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。
(5)獨立董事:周大任(和椿科技股份有限公司獨立董事)。
(6)獨立董事:劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:張以昇。
(2)董事:程天縱。
(3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。
(4)董事:李正模。
(5)獨立董事:劉冠廷。
(6)獨立董事:李國瑜。
(7)獨立董事:張嵐欣。
6.新任者簡歷:
(1)董事:張以昇(和椿科技股份有限公司副總經理)
(2)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。。
(3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(和椿科技股份有限
公司總經理)。
(4)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。
(5)獨立董事:劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。
(6)獨立董事:李國瑜(建漢科技股份有限公司獨立董事)。
(7)獨立董事:張嵐欣(台灣農畜產工業股份有限公司副董事長)。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:張以昇699,248股。
(2)董事:程天縱35,000股。
(3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(14,203,423 股)。
(4)董事:李正模1,056,271 股。
(5)獨立董事:劉冠廷0 股。
(6)獨立董事:李國瑜0 股。
(7)獨立董事:張嵐欣0 股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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