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(4523)永彰-代重要子公司「永雋科技股份有限公司」公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期:115/02/10
2.股東會召開日期:115/04/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路463號3樓(永雋科技股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項: 無
8.召集事由五、其他議案: 無
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期:115/03/10
11.停止過戶截止日期:115/04/08
12.其他應敘明事項:
公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：
(1)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(2)受理期間：自115年3月1日起至115年3月11日15時前以書面方式寄達，書面
提案請敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄回。
(3)受理處所：永雋科技股份有限公司經營管理部（地址：台北市內湖區行善路
463號3樓，電話：02-2876-1898）。
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