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(8341)日友-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。
董事當選人:
任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正
潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑
潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜
元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源
成智投資股份有限公司 代表人：蔡美君
獨立董事當選人:
林世銘
王文杰
陳君忠
洪茂仰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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