公開資訊觀測站重大訊息公告
(4760)勤凱-公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/02/26 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓(大發工業區活動中心禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司108度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (2) 審計委員會審查報告。 (3) 買回公司股份執行情形。 (4) 盈餘分配現金案。 (5) 資本公積配發現金案。 (6) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司108年度財務報告及營業報告書案。 (2) 本公司108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 盈餘轉增資發行新股案。 (2) 修訂「股東會議事規則」案 (3) 修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定,受理1%以上股東提案期間,自民國109年04月06日起至109年04月16日止,以書面為之。 受理提案之處所:勤凱科技股份有限公司 (831高雄市大寮區大有三街32號) 電話:07-7873287 。 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月13日至109年6月9日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】 |