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| 兆捷科技 公告本公司115年股東常會全面改選董事9名(含獨立董事)當選名單
(115/05/29 17:17:34) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6959)兆捷科技-公告本公司115年股東常會全面改選董事9名(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：
(1)高啟全
(2)顧大成
(3)胡秋江
(4)施宣麟
法人董事:
(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)
獨立董事:
(1)陳春山
(2)孫世偉
(3)簡學仁
(4)曾垂紀
4.舊任者簡歷:
自然人董事：
(1)高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長
(2)顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理
(3)胡秋江/威健實業股份有限公司董事長
(4)施宣麟/智林運動行銷股份有限公司董事長
法人董事:
(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所
合夥會計師兼台中所所長
獨立董事:
(1)陳春山/ESG世界公民數位治理基金會董事長、數位治理協會理事長
(2)孫世偉/大量科技股份有限公司董事
(3)簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事
(4)曾垂紀/互惠資產管理股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：
(1)高啟全
(2)顧大成
(3)胡秋江
(4)施宣麟
法人董事:
(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)
獨立董事:
(1)曾垂紀
(2)孫世偉
(3)陳春山
(4)簡學仁
6.新任者簡歷:
自然人董事：
(1)高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長
(2)顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理
(3)胡秋江/威健實業股份有限公司董事長
(4)施宣麟/智林運動行銷股份有限公司董事長
法人董事:
(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所
合夥會計師兼台中所所長
獨立董事:
(1)曾垂紀/互惠資產管理股份有限公司董事長
(2)孫世偉/大量科技股份有限公司董事
(3)陳春山/ESG世界公民數位治理基金會董事長、數位治理協會理事長
(4)簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：
(1)高啟全：3,821,190股
(2)顧大成：1,480,000股
(3)胡秋江：1,278,914股
(4)施宣麟:267,561股
法人董事:
(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)：2,000,000股
獨立董事:
(1)曾垂紀：0股
(2)孫世偉：0股
(3)陳春山：0股
(4)簡學仁：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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