公開資訊觀測站重大訊息公告
(2547)日勝生-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度對外背書保證作業情形報告。
(5)：本公司114年度國內有擔保普通公司債發行報告。
(6)：本公司114年度關係人交易情形報告。
(7)：本公司永續發展藍圖與策略報告。
(8)：本公司「永續發展實務守則」修正報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：無。
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