博瑞達應材 本公司董事會決議召開115年股東常會公告
(115/03/10 17:18:47)
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(6972)博瑞達應材-本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：百代宏碁大樓多功能展演廳（台北市南港區南港路三段九號八樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度財務報表及營業報告書承認案
(2)：民國114年度虧損撥補承認案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及
「資金貸與他人作業程序」討論
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：(1) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000 股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2) 依公司法規定，本公司自民國115年03月13 日上午9時起至民國115年03月23日
下午5時止。受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司
（台北市南港區南港路三段九之一號十樓），其他相關事宜將依法令規定辦理，
並依規定辦理公告。
 
 
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