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(3545)敦泰-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事改選案
當選名單如下：
董事：胡正大
董事：GWAA LLC 代表人：謝漢萍
董事：GWAA LLC 代表人：張維杰
董事：宏碁股份有限公司
獨立董事：林嬋娟
獨立董事：段行建
獨立董事：賴俊豪
獨立董事：杜隆欽
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案
(2)通過修訂「股東會議事規則」案
(3)通過115年辦理私募普通股案
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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